Menu Luk

FATF’s standarder

Den risikobaserede tilgang er en central del af den effektive implementering af både FATFs standarder og hvidvaskloven, der implementerer FATFs standarder. Den risikobaserede tilgang betyder, at bl.a. revisorer, bogholdere, service providers og skatterådgivere skal identificerer, vurdere og forstå den risiko, som de har for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

FATF’s hjemmeside: http://www.fatf-gafi.org/home/

Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse generelt om hvidvask, herunder FATF: https://erhvervsstyrelsen.dk/love-regler-pligter-hvidvaskloven